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“巴馬萬家福長壽家族”涉傳 相關賬戶被凍結

發布: 2019-07-03 10:05:10    作者: 佚名   來源: 鑒騙  

  從中國裁判文書網獲悉,近日,巴馬萬家福長壽家族康復連鎖股份有限公司(以下簡稱:巴馬萬家福長壽家族公司)因涉嫌傳銷被河北省涉縣人民法院凍結相關的銀行賬戶及資金700萬元。
 
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  鑒騙在該行政裁定書看到,4月25日,涉縣市場監督管理局(以下簡稱:涉縣市監局)以正在查處“4·10”網絡傳銷案件中,發現涉案資金流向被申請企業,為防止違法資金轉移為由,向涉縣人民法院提出財產保全申請,請求保全巴馬萬家福瑤藥科技發展有限公司上海奉賢第二分公司的銀行帳號及存款500萬元,楊凌萬家福智慧農業科技有限公司的銀行帳號及存款,大化萬福泉母嬰飲品有限公司的銀行帳號及存款100萬元,巴馬萬家福長壽家族公司的銀行帳號及存款100萬元,巴馬萬家福公司廣州分公司的銀行帳號及存款。
  當日,涉縣人民法院認為,涉縣市監局提出的財產保全申請符合法律規定。依照相關法律的規定,裁定凍結上述公司的銀行帳號及存款,期限為一年。
  據新浪潮報道,巴馬萬家福公司在今年同樣因為涉嫌組織策劃傳銷被山東某區市場監管部門立案調查。調查認定,該公司通過建立的會員網站發展會員,根據會員繳納的入門費和發展下線的數量,成為不同級別,并持續推薦他人加入,該行為嚴重擾亂了正常的市場經濟秩序。
  據監管部門介紹,參與者滿足一次性購買金額,才能注冊成為網上會員,之后再發展會員銷售產品,就可以拿到相應提成。根據業績的不同,經銷商能獲得不同的推薦獎勵,并獲得分紅獎勵。最誘人的,是公司承諾按業績配給原始股,并可獲得兩代推薦獎勵。
  鑒騙了解到,巴馬萬家福公司主要銷售的是一款萬家福長壽家族巴馬水(礦泉水)。據其官網介紹:“巴馬水,出自于廣西,屬于小分子團水,PH值接近人體血液PH值。巴馬水系發達,暗河密布,山泉水、地下水由于反復進出于地下溶洞而被礦化,使之含有十分豐富的礦物質,如錳、鍶、偏硅酸、鋅、硒等。巴馬水中礦物質及微量元素的均衡是長壽基因的保證。人們稱之為營養水。”
 
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  鑒騙通過天眼查查詢發現,上述公司大部分屬于萬家福城鄉建設發展有限公司控股。而萬家福公司的股東是楊某凱、楊某芳、張某芹等人。
  值得注意的是,楊某凱、楊某芳二人以及控股的深圳市萬家福文化傳播有限公司(以下簡稱:萬家福公司)在2015年5月5日因民間借貸糾紛被告上了深圳福田區法院。
  該判決書顯示,2012年前后,萬家福公司多次向錢某琴借款共計164萬元,2014年6月錢某琴開始催討,2015年1月6日,錢某琴與萬家福公司、楊某芳、楊某凱簽訂《債務償還保證合同》,確認萬家福公司共欠183萬元,同時約定萬家福公司在同月底支付上述欠款,逾期不還按5%/月利率支付利息;楊某芳、楊某凱為上述債務的承擔連帶責任的保證。
  萬家福公司辯稱,上述事實不符,該款是錢某琴為與萬家福公司合作直銷天壽泉礦泉水支付的購水貨款以及用于支付購買公司準備開發的別墅項目的款項,公司也已經向錢某琴退還了1304650元。
  萬家福公司還稱,雙方簽訂的保證合同是在錢某琴多次擅闖公司辦公場所及到楊某芳住處拉橫幅等逼迫下,加之趙某云拒絕與公司方核對賬目的情況下,與其簽訂的。該合同不能反映雙方之間真實關系和經濟往來情況,更不是公司真實意思表示。
  而趙某云辯稱,“錢某琴所投資的萬家福集團所屬廣西巴馬天壽泉飲品有限公司(下稱:巴馬天壽泉公司)在北京分公司推廣市場加盟代理商費用每位6萬元。錢某琴與家人聯合投資了11個代理。后又投資了100萬元購買巴馬天壽泉公司的巴馬別墅。錢某琴一家共投資的166萬均打入北京分公司法人指定的賬戶。”“上海分公司成立之后,我作為原負責人,完全按總部法人楊某芳董事長指示,讓上海分公司執行新的售賣廣西大新縣產權式公寓和廣西巴馬瑤藥科技股份有限公司上市前的原始股權的市場推廣計劃。”趙某云辯稱,“并讓分公司收到的賣房、賣股權款可直接代總部退款給巴馬天壽泉公司己到期的投資者。其中分公司按指示分多次退還了錢某玲35萬元。其他退款均由總部法人直接操作,我不知情,也與我無關。”
  經過庭審后,福田區人民法院認為,雙方簽訂的《債務償還保證合同》沒有違反法律、法規的強制性規定,合法有效。萬家福公司確認上述轉款已由其關聯公司收取,但辯稱均為投資款,同時還辯稱上述合同內容不屬實,系在原告拉橫幅、闖辦公室的情況下被迫簽署,但沒有提交相應證據予以證明,應承擔舉證不能的不利后果,本院對此不予采信。最終,福田區人民法院依據相關法律的規定,判令萬家福公司向錢某琴償還借款本金128萬元及利息,楊某芳、楊某凱承擔連帶清償責任。法院宣判后,萬家福公司不服該判決提起上訴。但在二審審理過程中,萬家福公司卻向法院申請撤回上訴。
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